Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення Нацбанком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.
Змінами Нацбанк визначив:
- порядок публічного інформування про проведення перевірок банків;
- право та порядок створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації у формі копій даних / частини даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
- обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки;
- вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки;
- розширення повноважень Національного банку стосовно проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу, зокрема з урахуванням підстав, пов’язаних із віднесенням банку до категорії проблемних, та потребою в перевірці виконання банком установлених Нацбанком вимог та/або обмежень;
- процедуру повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження (у разі складання довідки про перевірку, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком адміністративного акта щодо об’єкта перевірки);
- умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.
Крім того, НБУ конкретизував та доповнив інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.
«Реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах (планування, організації, проведення, застосування заходів впливу)», — йдеться у повідомленні.
Зміни були затверджені постановою правління НБУ від 13 червня 2025 року № 62 «Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу».
Постанова набирає чинності з 27 червня 2025 року.