НАБУ і САП 5 вересня оприлюднили нові подробиці операції «Карфаген» щодо ймовірної злочинної організації, до якої, за версією слідства, були залучені працівники органів прокуратури та наближені до них особи. Детективи заявляють про систематичне отримання неправомірної вигоди від шахрайських кол-центрів та легалізацію активів на десятки мільйонів гривень, повідомляє jerelo.com.ua.
У справі наразі йдеться про п’ятьох осіб. Організатором НАБУ називає одного з керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, однак у своєму офіційному повідомленні Бюро не називає його імені.
Головне в цій історії — відрізняти те, що встановили детективи на стадії розслідування, від фактів, які вже доведені обвинувальним вироком суду. Другого наразі немає.
Що нового повідомили НАБУ і САП 5 вересня
Перші повідомлення про спецоперацію з’явилися ще 4 вересня. Наступного дня антикорупційні органи розкрили значно більше деталей: коли, за даними слідства, могла виникнути організація, як працювала схема та яким способом могли легалізовувати отримані кошти.
В офіційному повідомленні НАБУ йдеться, що організацію, за версією слідства, створили у середині 2025 року. Її керівником детективи вважають одного з керівників структурного підрозділу ОГП.
До діяльності, як стверджує слідство, були залучені:
- працівники органів прокуратури;
- наближені до керівника особи;
- люди, які могли виконувати окремі функції всередині схеми;
- особи, через яких, за даними НАБУ, проводили фінансові операції та переоформлювали активи.
НАБУ і САП заявляють, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання діяльності шахрайських кол-центрів, жертвами яких ставали українці та іноземці.
Як, за версією слідства, працювала схема
Йдеться не лише про можливе отримання грошей від кол-центрів. Окремою частиною провадження є походження та подальша легалізація активів.
Схему, описану слідством, можна умовно розділити на кілька етапів:
- Кол-центри здійснювали шахрайську діяльність. За інформацією НАБУ, серед потерпілих були як громадяни України, так і іноземці.
- За невтручання в їхню роботу могла сплачуватися неправомірна вигода. Саме систематичність таких платежів є одним із ключових тверджень слідства.
- Отримані кошти, за версією НАБУ, вкладали у майно. Серед активів називають нерухомість, коштовності та інше цінне рухоме майно.
- Частину грошей проводили через близьких осіб. Слідство вважає, що кошти могли оформлюватися як законні доходи від підприємницької діяльності.
- Окремі об’єкти нерухомості переоформлювали на третіх осіб. НАБУ трактує це як спосіб приховати фактичне володіння активами.
Тобто детективи досліджують не одну окрему передачу грошей, а можливий системний механізм: від отримання коштів до їх подальшого використання та приховування реальних власників майна.
Про які суми йдеться у справі
У матеріалах, оприлюднених 5 вересня, фігурують одразу кілька сум. Їх не варто механічно складати в одну цифру, оскільки вони стосуються різних активів та епізодів.
| Сума | Що про неї повідомляє слідство |
|---|---|
| понад 20 млн грн | Вартість нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна, придбаного за кошти, походження яких досліджує НАБУ |
| понад 10 млн грн | Кошти, які, за даними слідства, розміщували на рахунках близьких осіб та могли представляти як підприємницькі доходи |
| понад 12 млн грн | Мінімальна ринкова вартість окремих об’єктів у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат, які, за версією слідства, переоформлювали на третіх осіб |
Ці цифри є даними досудового розслідування. Вони не означають, що суд уже встановив злочинне походження всього зазначеного майна.
Скількох осіб викрили у межах операції «Карфаген»
Станом на 5 вересня НАБУ та САП повідомляють про п’ятьох осіб, яких пов’язують із діяльністю організації.
За версією слідства, вони могли виконувати різні ролі — від організації та керівництва до участі в операціях з активами.
Водночас формулювання «викрили» або «повідомили про підозру» не є тотожним обвинувальному вироку.
Підозра — це процесуальний статус і сформульоване стороною обвинувачення припущення про причетність особи. Винуватість встановлює тільки суд.
Що інкримінують фігурантам справи
НАБУ і САП повідомили, що провадження розслідується, зокрема, за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України.
Йдеться про:
- статтю 255 КК України — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- статтю 209 КК України — легалізацію або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
Чинний текст цих норм можна перевірити безпосередньо у Кримінальному кодексі України на сайті Верховної Ради.
Саме кваліфікація за статтею 209 пояснює, чому слідство окремо відстежує нерухомість, банківські рахунки, коштовності, переоформлення майна та можливий зв’язок цих активів із коштами, отриманими злочинним шляхом.
Що заявив Офіс Генерального прокурора
ОГП відреагував на спецоперацію ще 4 вересня.
В офіційній позиції Офісу Генерального прокурора наголосили, що обставини можливої причетності працівника ОГП повинно встановити слідство.
Також в Офісі заявили про готовність надати антикорупційним органам необхідну інформацію та сприяти розслідуванню в межах закону.
ОГП також повідомляв про намір відсторонити працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності.
Ця позиція важлива: сама прокуратура не оголосила висновок про винуватість свого працівника, а заявила про необхідність встановлення всіх обставин у межах розслідування.
Хронологія справи
| Дата | Що сталося |
|---|---|
| середина 2025 року | За версією НАБУ, у цей період могла бути створена злочинна організація |
| 4 вересня 2026 року | НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо організації, яку пов’язують із «кришуванням» шахрайських кол-центрів та легалізацією активів |
| 4 вересня | Офіс Генерального прокурора заявив про сприяння розслідуванню та необхідність встановити всі обставини |
| 5 вересня | НАБУ і САП розкрили детальнішу версію механізму роботи організації, назвали кількість фігурантів та суми активів |
Що вже відомо, а що ще має бути доведено
У резонансних кримінальних провадженнях ця межа особливо важлива.
| Що відомо зараз | Що ще не є встановленим вироком суду |
|---|---|
| НАБУ і САП проводять кримінальне розслідування | Винуватість конкретних осіб |
| У справі фігурують п’ятеро осіб | Остаточний склад і роль кожного учасника |
| Слідство заявляє про активи на десятки мільйонів гривень | Злочинне походження всіх цих активів |
| НАБУ описало можливий механізм отримання та легалізації коштів | Доведеність кожного епізоду та доказів сторони обвинувачення |
| Провадження кваліфікують за статтями 255 та 209 КК України | Остаточна правова кваліфікація, з якою справа може дійти до вироку |
Чому у повідомленнях про справу постійно звучить «за версією слідства»
Це не формальність. Стаття 62 Конституції України встановлює принцип презумпції невинуватості: особа не може вважатися винною у вчиненні кримінального правопорушення, поки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Тому на цьому етапі коректно говорити про підозри, версію НАБУ і САП, дані детективів та обставини, які перевіряє слідство, а не про доведені злочини конкретних людей.
Розслідування операції «Карфаген» триває. Новими ключовими етапами можуть стати рішення суду щодо запобіжних заходів, уточнення процесуальних статусів фігурантів, нові повідомлення НАБУ і САП або додаткова позиція Офісу Генерального прокурора.
У цьому контексті також варто згадати ДТП на Одещині, де працівник ТЦК збив дитину та стало відомо про стан хлопчика після аварії.