Бюро економічної безпеки України (БЕБ), за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, в межах розслідування кримінального провадження, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито службових осіб приватної банківської установи в легалізації (відмивання) майна.езпеки>
Про це повідомляється на сайті Бюро.
“Встановлено, що один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, яка за обсягом активів входить в десятку найбільших фінансових установ в країні, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів вказаних компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні”, – сказано у повідомлені.
Вчинення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».
Спільними зусиллями БЕБ та Офісу Генерального прокурора України забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени країни-окупанта.
Досудове розслідування здійснює БЕБ.
Нагадаємо, раніше співробітники Бюро економічної безпеки викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. А суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства у банках.
По материалам: lb.ua