Николая Банева арестовали еще в 2017 году: он со своей женой фигурирует с “панамских документах” – они якобы вывели 40 млн евро в офшор
Правоохранительные органы Болгарии обвинили бизнесмена Николая Банева, которого еще в 2017 году арестовали во Франции и экстрадировали на Балканы, в лоббировании интересов России в Европе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на замгенпрокурора Болгарии Ивана Гешева.
“Во время обыска в камере, где удерживался Николай Банев, в коробке из-под сока, правоохранители обнаружили телефон, по которому тот разговаривал с российскими лоббистами”, – рассказал Гешев.
Реклама
По его словам, Баневу предлагали создать Евразийскую народную партию, которая лоббировала бы интересы РФ на территории Болгарии.
Кроме того, Гешев добавил, что бизнесмен намеревался попросить политическое убежище в России.
В Болгарской прокуратуре отмечают, что действия Банева подпадают под статью о госизмене.
Николай Банев и его жена Евгения Банева фигурируют в так называемых “панамских документах”. В 2016 году болгарские СМИ со ссылкой на ICIJ сообщали о выводе супругами 40 млн евро в офшорную зону.
Также медиа выяснили, что свой бизнес Банев ведет с 90-х: тогда он взял кредит в чешском банке Foresbank и основал фонд с созвучным названием AKB – Fores, который позже перерос в инвестиционную группу.