З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк

За 2025 рік українські банки закрили рахунки по статті фінансового моніторингу 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Деталі

За словами Железняка, про це йшлося під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном щодо проблеми дропів (фінансових мулів).

«Звичайно, з приведених вище цифр не всі 100% дропи, але десь 90−95% це воно», — уточнив він.

Історія переходу у ФОПи схеми теж дуже активно зараз спостерігається, підсумував він.

Нагадаємо

• Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.
• Наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів. Людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.