Слідчі Нацполіції 29 травня провели обшуки в офісах групи DCH, йдеться в пресрелізі компанії. Вилучено документацію, компʼютерну техніку, накопичувачі інформації. Нацполіція повідомила про 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.
Деталі
- Обшуки відбулися в рамках кримінального провадження №42022000000000719, відкритого у 2022 році. Оперативники та слідчі ГСУ Нацполіції вилучили техніку, документи та носії інформації без рішення суду, пославшись на ч. 3 ст. 233 КПК, зазначають в пресслужбі компанії.
- DCH заявила, що у деяких випадках здійснювалося силове проникнення до житла зі зламом дверей, вилучалося особисте та робоче майно без опису та процесуального оформлення, відмовляли у праві на адвоката.
- «Нам закидають фіктивність підприємств. Про яку фіктивність може йтися, коли підприємства групи DCH – це діючий бізнес із реальною господарською діяльністю, який сплачує мільярдні податки до державного бюджету України», – зазначив керівник департаменту зі зв’язків із громадськістю DCH Євген Мороз.
- Ніхто з працівників компанії не має статусу підозрюваного, заявила пресслужба DCH.
- Нацполіція сьогодні повідомила про 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. За версією слідства, керівництво нафтопереробної компанії створило злочинну організацію з девʼяти осіб, які укладали фіктивні договори поставки нафтопродуктів. Кошти нібито не сплачувалися, а виводилися через удавані угоди на користь повʼязаних підприємств. Частина фінансів згодом «відмивалася» через компанії фінансово-промислової групи.
- Офіційно назви групи чи імена підозрюваних не вказані. Проте відомо, що з 2022-го Нацполіція розслідує привласнення та «відмивання» коштів «Укртатнафти».
- У цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук, йшлося в повідомленні Нацполіції 6 травня 2025 року.
- «Олександр Ярославський ніколи не мав впливу на прийняття рішень у ПАТ «Укртатнафта», не отримував жодних дивідендів, не мав опосередкованого бенефіціарного володіння і не контролював діяльність товариства», – заявила DCH.
Попередній слайд Наступний слайд
Контекст
«Укртатнафта» володіє найбільшим в Україні НПЗ у Кременчуці. До листопада 2022 року акціонерами компанії були «Нафтогаз» та група Приват Ігоря Коломойського. У листопаді 2022 року «Укртатнафта» разом із кількома іншими підприємствами перейшла в державне управління.
Раніше детективи БЕБ та СБУ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафти» та «Укртатнафти».
БЕБ уже повідомило про підозру колишньому топменеджеру «Укртатнафти» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень – лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн.
Також колишньому головному бухгалтерові нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.
