Злочинна схема була добре організована: організатори та координатори керували командою, тім-лідери навчали агентів, а виконавці безпосередньо контактували з постраждалими, повідомляє сайт jerelo.com.ua посилаючина на Telegram . Для переконливості шахраї видавали себе за представників судових та податкових органів, надсилали підроблені документи і маніпулювали емоціями жертв. За попередніми оцінками, загальні збитки становлять понад 186 млн грн.
Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-систем, переписки в месенджерах та дані криптогаманців. Це допомогло встановити структуру організації та ролі всіх учасників. Незаконні прибутки шахраї вкладали у дороговартісну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміум-класу.
Дев’ятьох підозрюваних затримано, їм інкримінують створення та участь у злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайство (ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання про запобіжні заходи. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та у співпраці з компетентними органами Казахстану.
Не пропустіть іншу важливу новину: В Ірпені чоловік погрожував колишній дівчині гранатою
