Голова департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська, яка, згідно з регламентом Нацбанку, відповідає за санкційний комплаєнс, раніше працювала в українській філії російської компанії “ІФД КапіталЪ”, яка перебуває під міжнародними санкціями і досі контролюється структурами російського “Лукойлу”. Про це повідомив економіст, екс-голова правління банку “Юнекс” Борис Кушнірук.
Експерт звернув увагу, що хоча до функцій департаменту чиновниці входить взаємодія із західними партнерами у питанні застосування та реалізації санкцій та сакнційний комплєнс, у минулому вона працювала у філії російської компанії “ІФД КапіталЪ”.
“Перечитав офіційний прес-реліз НБУ про її призначення у 2023 році і не міг не звернути увагу, що пані Липська має досвід роботи у комерційних фінансових установах, серед яких “ІФД Капітал”. Насправді, це “ИФД КапиталЪ”. І твердий знак, гадаю, свідомо упущений авторами прес-релізу через мовчазний сором. Бо “ІФД КапіталЪ” – це структура російського Лукойлу, який заправляє російські танки, БТРи та іншу бойову техніку, що вбиває українських захисників, нищить цивільне населення та інфраструктуру”, – зазначив економіст.
Посилаючись на дані реєстрів, він наголосив, що ТОВ “ІФД КапіталЪ” має частку власності від юрособи з рф, а також кіпрського офшору, повʼязаного з материнською компанією “ІФД КапіталЪ” в рф та її акціонерів Вагіта Алікперова та Леоніда Федуна.
Також, за словами Кушнірука, директор ТОВ “ІФД КапіталЪ” – колишній депутат Партії Регіонів Олексій Федун – є двоюрідним братом одного з акціонерів Лукойла Леоніда Федуна, на якого покладені персональні санкції в Україні. Під безстроковими міжнародними санкціями також перебуває і сам “ІФД КапіталЪ” – за участь та сприяння уряду РФ у веденні агресивної війни проти України.
Борис Кушнірук зазначає, що в Україні ТОВ “ІФД КапіталЪ” є власником однойменної торгової марки. У росії така ж торгова марка оформлена на материнську структуру, що належить Алікперову та Федуну.
Крім того, економіст звернув увагу, що у прес-релізі НБУ не вказано роки роботи Анни Липської в “ІФД КапіталЪ”, однак, за його інформацією, вона працювала там після 2019 року – тобто, вже після початку російської агресії і накладання на структуру міжнародних санкцій.
“Щось мені підказує, що колишніх співробітників “ІФД КапіталЪ” не буває. І тому СБУ варто було б перевірити, яким чином Анна Липська потрапила на роботу до НБУ? До речі, цим питанням, окрім СБУ, мали б зайнятися і антикорупційні органи”, – резюмує експерт.
