Національний банк України анулював ліцензію ТОВ «Фінод» (Одеса), яке займається обміном валют, — компанії, яка, згідно з інформацією на її сайті, має понад 400 обмінників у 16 областях країни.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Ліцензії ТОВ «Фінод» анульовано у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», — йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, у першому півріччі «Фінод» очолив перелік фінансових компаній за розміром виручки — 2 млрд 115,25 млн грн. Його чистий прибуток становив 61,96 млн грн, витрати на оплату праці — 30,97 млн грн, активи — 1,06 млрд грн, зобов’язання — 0,92 млрд грн, власний капітал — 0,14 млрд грн.

На сайті компанії уточнюється, що її було створено 2012 року. Її статутний капітал — 15 млн грн.

«Фінод», крім цього, мав ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і порук, які також анульовано.

Нові правила на валютному ринку України: кому на користь?

Нацбанк зазначив, що рішення про анулювання ліцензії комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня. Раніше на початку червня Нацбанк оштрафував «Фінод» на 300 тис. грн у зв’язку з порушеннями у відеоспостереженні та контролі, а в середині липня зобов’язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.

За даними на сайті, 14,81% частка в компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% — Олексію Штевніну.

Підписуйтесь на наш Google News

Крім цього, Нацбанк також анулював усі ліцензії ТОВ «ФК «Ріальто», якого він ще 10 липня позбавив ліцензії на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за підсумками позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

«Ліцензії ФК «Ріальто» анульовано у зв’язку із визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника ТОВ «ФК «Ріальто» (ТМ «Monetka»), а також самої небанківської фінансової установи небездоганною», — зазначив Нацбанк.

ФК «Ріальто» зареєстровано в червні 2020 року. Статутний капітал — 6 млн грн. На сайті серед видів діяльності заявлено також факторинг і фінансовий лізинг, а 100% власником зазначено директора Сергія Картамишева. Її виручка за перше півріччя 2023 року становить 41,25 млн грн, чистий прибуток — 1,47 млн грн.

Нагадаємо, на початку року НБУ зобов’язав банки надати інформацію про всі пункти обміну для реєстру.

По материалам: lb.ua